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詐欺が疑われる仮想通貨(暗号通貨)への投資 前書き&目次

ライターさん(最終更新日時:2017/8/23)投稿日:

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始めに

本稿は以前、「詐欺の可能性があるあるいはリスクの高い投資全般その5」というタイトルで書かれた知恵ノートを改題したものです。投資詐欺の中で特に仮想通貨を対象とした詐欺が急増しているのに対応して独立した一連の知恵ノートに編成し直すことにしました。

その為に以下の2つの検証については「検証その6」に移動しました。


●ROSARIO SYSTEMS (ロザリオシステムズ www.rosariosystems.com)

●PREASURE FUND (プレジャーファンド www.hjmy32.com)


さらに取り上げる仮想通貨の数が増えたことで収容しきれなくなってきたので本稿は前書きと目次、索引のみとして以下の検証項目は「検証その1」に移動しました。


●CARDANO's ADACOIN (カルダノ エイダコイン www.cardano.biz)

●Attain Corporation(アテインコーポレーション attaincorp.co.jp)

●GEM Coin (ジェムコイン gemcoin.jimdo.com)


仮想通貨への投資は基本的に推奨しません(前書き)

投資詐欺の中で仮想通貨(暗号通貨)への投資という名目の投資詐欺が疑われる事例が急増しているようです。実際に仮想通貨詐欺で被害が急増いるという公的機関からの警告や報道が多数出ているようです。


○投資や利殖をうたう仮想通貨の勧誘トラブルが増加 国民生活センター (2016年2月)

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160218_2.html


○2016年2月NHKニュース

仮想通貨詐欺ニュース.PNG

2016年1月日本経済新聞仮想通貨詐欺ニュース2日経.PNG

2015年10月産経新聞仮想通貨詐欺ニュース3産経.PNG

そしてこれらの警告や報道にも関わらず同様の投資詐欺が現在も進行中と思われるだけでなくビットコイン以外のアルトコイン(Altcoin)と呼ばれる仮想通貨、実際には仮想通貨として機能していない上に将来的にも機能させるつもりのない詐欺仮想通貨が雨後の竹の子の様に増殖し、被害者が増加中と思われます。


この手の投資詐欺が急増した端緒になったのは仮想通貨のパイオニア的な存在であるビットコイン(Bitcoin)という仮想通貨が急激に値上がりしてビットコインを持っていた人たちが大儲けしたというニュースだったと思います。但しビットコインの相場は一方的に上昇した訳ではありません。例えば2013年の4月には6時間の間にビットコインの相場が半分に急落して多くの人が大損したということもあったようです。


http://wired.jp/2013/04/12/bitcoin-crashes-losing-nearly-half-of-its-value-in-six-hours/


仮想通貨 バブル.PNG

つまり最も広く普及しているとされる仮想通貨・ビットコインでも現状では相場はかなり投機的であるということになると思います。詐欺の多くは当然ですが仮想通貨は儲かるというイメージだけを強調して投資を募っています。


そして数百あるいはそれ以上乱立しているとも言われる仮想通貨の多くはビットコインとは異なり、実際に仮想通貨として流通している実態が殆どないあるいは皆無のようです。仮想通貨は本来、支払いや送金に使えなければ意味がないはずなのです。そして「仮想通貨への投資」の多くは実体のない幽霊会社の株式を将来有望な未公開株式だから買っておけば必ず儲かるといった宣伝で何の価値もない紙くずを売りつける未公開株詐欺などと本質は同じである可能性が高いと考えざるを得ません。


さらに仮想通貨の法的扱いが定まっていなかった為に法的規制が追いついておらず、規制や監視の仕組みが充分でなかった、参入に関しても特別な規制などがなかったことが多数の怪しげな仮想通貨が乱立してしまった理由と思われます。但し最近は仮想通貨に対処する為の資金決済法改正案が国会に提出されるなど法的整備も徐々に整いつつあり、ゲーム内通貨を発行していた会社が資金決済法違反ということで立ち入り検査を受けたという報道もされています。

 

毎日新聞2016年4月記事


仮想通貨 LINE 宝箱の鍵記事.PNG

このLine社の仮想通貨は別に詐欺ではないはずですが、資金決済法という新しい法律には抵触する部分があるということで問題になったのです。本稿で取り上げる仮想通貨の中にはこの「ゲーム内通貨」に当ると思われるものもありますから同様の問題を指摘されたり、摘発を受ける可能性も出てきたことになると思われます。


また日本では現在、仮想通貨の購入時には消費税が課せられることになっています。


週刊東洋経済2016年4月


仮想通貨 消費税対象.PNG

仮想通貨で何かを購入すれば二重課税になることになり、税制が改正されない限り日本で仮想通貨が本格普及することは期待薄ですし、仮想通貨への投資が現実的でない大きな理由になっています。但し本稿で取り上げている仮想通貨では日本国内発祥であっても消費税が課せられている事例は見たことがありません。当然そういった業者の合法性は疑わしいことになります。


いずれにしろ本稿では多数発生している仮想通貨投資を名目にした投資詐欺の被害を少しでも食い止める為に「仮想通貨への投資」を個別に取り上げてその信頼性を検証していきたいと思います。尚、本稿では大手ビットコイン取引所であったマウントゴックス社がおそらく経営者の不正によって破綻して多くの被害が出たような事例については基本的に扱う予定がありません。


本稿では仮想通貨の実体がなくて仮想通貨自体が最初から詐欺目的と疑われるような仮想通貨を中心に検証するつもりです。但し数百、数千も存在すると言われる仮想通貨の全てをカバーすることは残念ながら出来ないと思います。それでも個別の検証を見ていただければ仮想通貨投資の真偽を見極める為の着眼点などについて多少の知識を得られると思いますし、最初に本節のタイトルに書いたように現時点では仮想通貨を投資対象にすることは推奨しないというのが私の個人的立場です。


目次

検証しなければならない仮想通貨が多くて検証が複数の知恵ノートに渡るので最初に目次を用意しておきます。現時点で本稿を含めて20の知恵ノートに分割されており、50の仮想通貨(アルトコイン)投資および幾つかのマイニング投資などに関する以下のサイトを検証しています。


「検証1」では以下の5社を検証しています。

●CARDANO's ADACOIN (カルダノ エイダコイン www.cardano.biz)

●Attain Corporation(アテインコーポレーション attaincorp.co.jp)

●EXC (excmember.com)

●Zero [エイダコイン、BIT365] (ゼロ/ジャパンオートマーケット zerojam.net)

●GEM Coin (ジェムコイン gemcoin.jimdo.com)


「検証2」では以下の3社を検証しています。

●Jewel Coin (ジュエルコイン jewelcoin.net)

●Trade Box (トレードボックス www.trade-box.jp)

●Eternal Live [エターナルコイン] (エターナル・ライブ eternallive.jp)


「検証3」では以下の6社を検証しています。

●FusionCoin(フュージョンコイン fusioncoin.info)

●Circle Coin (サークルコイン circle-coin.com)

●Ocean Coin (オーシャンコイン ocean-coin.com/jp)

※以下の3社はXRCコイン(XRC Regulus coin)という仮想通貨の関連会社と思われます。

●EAST ASIA CROWD ESTATE (イースト・アジア・クラウド・エステート xrc.asia/)

●Regulus (レグルス regulus-japan-inc.com)

●ASIAN PAY (アジアン・ペイ www.asian-pay.net)


「検証4」では以下の4社を検証しています。

●Baysia Coin (ベイジアコイン日本運営事務局 japan.baysiacoin.com)

●Asset Coin Japan (アセットコインジャパン asset-coin.net)

●True Life Coin (トゥルー・ライフ・コイン www.truelifecoin.com)
●CLUB SPARCLE (クラブスパークル clubsparkle.com)


「検証5」では以下の2つのグループに分かれる6つのサイトを検証しています。

●ALOHA COIN (アロハコイン alohacoin.link)

●FELIZ株式会社 (フェリス株式会社 www.feliz-1.com/index.html)

●PRESTO RIPPLE [XID、XNC、XEP コイン] (プレストリップル prstr.co.jp)

●Numismatic Lab [XNC コイン] (xnc-uk.com)

●デジタルコインマーケット(DCM)-株式会社バード [XID コイン] (store.bird-jp.com)

●日本クリプトカレンシー協会 (JCA www.cryptocurrency-japan.org)


「検証6」では以下の5社を検証しています。

●TiTus Holdings Limited [ヒットコイン] (タイタス・ホールディングス tituslimited.com)

●48Holdings [クローバーコイン] (よつばホールディングス www.48hd.co.jp

●One Coin Ltd (ワンコイン www.onecoin.eu)

●One Coin JAPAN (ワンコインジャパン onecoinjapan.blogspot.com)

●Alpha Line International [アトムコイン] (アルファラインインターナショナル g-cloud-coin.com)


「検証7」では以下の5社を検証しています。

●Linked Coin (リンクドコイン www.linkedcoin.com)

●VIP SMCS GROUP [プラネットコイン] (VIP SMCSグループ vipocean.net)

●VIP SMCS GROUP (VIPファン倶楽部 vipocean.biz)

●株式会社マキ (maki-ltd.com)

●PeaceGate [プラネットコイン、ポートコイン] (ピースゲート peace-gate.com)


「検証8」では以下を検証しています。

●Credit Coin [クレジットコイン] (クレジットコインジャパン creditcoinjapan.co.jp)

●DIGITAL CURRENCY [ベネフィットクレジットコイン] (デジタルカレンシー digitalcurrency.tokyo)

●Cre Coin Club (クレコインクラブ www.crecoinclub.com、www.steins-t.com/crecoin/index.php)

●東京ゲートウェイ (www.tokyogw.com)

●運営会社不詳 [NAGEZENI、ナゲゼニ]


「検証9」では以下を検証しています。

●NBJ (nuribridge Japan) [Dircoin ディールコイン] (dircoin-info.com)

●NURIBRIDGE日本支社 (www.nuribranch.com)

●運営会社不詳 [PABYOSI COIN パビョシコイン]

●株式会社LastRoots [c0ban コバン] (ラストルーツ www.lastroots.com)

●c0banクラウドファンディング (c0bantrade.jp)


「検証10」では以下の3つのサイトを検証しています。

MBI International [Mコイン] (MBIインターナショナル mbiv2u.com)

●Sekinet [ワールドピースコイン] (セキネット sekinet.biz)

●Morning Field Japan [モルドコイン] (モーニングフィールドジャパン moldcoin.jp)

●LEO 日本支部 [レオコイン] (leo-japan.jp)

●LEO Coin (www.leocoin.org)


「検証11」では3種類の仮想通貨に関係する以下の8つのサイトを検証しています。

●One Eight Assosiation [クオンタ] (ワンエイトアソシエーション one8-association.co.jp)

●CARDANO Labo (カルダノラボ cardano-labo.com)

●Quanta Project (クオンタプロジェクト www.quanta-project.com)

●Trust [スマッシュ] (トラスト www.3trust.co.jp)

●TAOCOIN (タオコイン taocoin.asia)

●Lapurema Holdings (ラプレマホールディングス lapurema.com)

●Lapurema Trade (ラプレマトレード lapurema-trade.com)

●Bit Station (ビットステーション bit-station.jp)


「検証12」では2種の仮想通貨に関与する4つのサイトを検証しています。

●BizLabo [フートコイン] (ビズラボ bizlabo.asia)

●Daeg (株式会社ダエグ daeg.tokyo)

●FUTCOIN (fut-coin.com)

●White Fox Ventures Inc. [AWAコイン] (ホワイトフォックスベンチャーズ www.whitefoxventures.net、 www.whitefoxventures.com/ja/)


「検証13」では以下の2つのサイトを検証しています。

●NOAH Coin (ノアコイン noahcoin.org)

●ノアコイン正規代理店 (noah-coin.jp)

●BitClub Network (ビットクラブネットワーク bitclubnetwork.com)

●Bitclub (ビットクラブジャパン www.bitclub.jp)


「検証14」では以下の4つのサイトを検証しています。

●Holdrush [Hold Coin (ホールドコイン)] (ホールドラッシュ holdrush.com)

●HOLD coin story (ホールドコインストーリー hold.strikingly.com)

●White Fox Ventures Inc.  [KEY'token (キートークン)] (ホワイトフォックスベンチャーズ www.whitefoxventures.net、 www.whitefoxventures.com/ja/)

●Global Fintech Foundation [GARUDA-Coin ガルーダコイン] (グローバル フィンテック ファンデーション gff.or.jp)

「検証15」では以下の3つのサイトを検証しています。
●D Coin [Dコイン] (Dコインジャパン d-coin.co.jp)
●Digital Gold Marketing [Digital Gold Coin (デジタルゴールドコイン DGC) / Yes! Gold Coin (イエス! ゴールドコイン YGC)] (デジタルゴールドマーケティング www.digitalgold-marketing.com)
●Japan Virtual Currency Reseach Institute (一般社団法人 日本仮想通貨総合研究所 www.jvcr.institute)

「検証16」では以下を検証しています。
●Bit-tube [BTU ビットユニオン] (ビットチューブ bit-tube.com)
●Yumegen Co., Ltd. (夢現  yumegen.com/web/)
●Wow Digital Development HK [WOW-e-Coin (華コイン)] (WOW デジタル・デベロップメント香港 www.wowdigit.com)
●Mirai1有限責任事業組合
●Tokyo Cryptocurrency eXchange (株式会社 TCX www.tcexchange.jp)

「検証17」では以下の4つのサイトを検証しています。
●Rothschild Family LCF Project [LCF Coin ロスチャイルドコイン] (ロスチャイルド・ファミリー・プロジェクト www.hlcf586cn.com)
●株式会社Zondir [Proteusion プロテーション] (株式会社ゾンディール www.zondir.jp)
●Wrapious (wrapious.com)
●ADS Cash (ADSキャッシュ ads.cash)

「検証18」では現時点で以下を検証しています。
●合同会社スマイル (whiteishibashi.com/front/)
●株式会社CryptoPie [WAZA COIN WAZAコイン] (旧社名 Sekinet セキネット sekinet.biz/wazacoin/)
●Trade Coin Club (トレードコインクラブ www.tradecoinclub.com)

「検証19」ではASECコインについて検証しています。
●ASEC FRONTIER Co., Ltd. [ASEC Coin エーセックコイン] (エーセックフロンティア 公式サイトなし? )
●ASEC-Coin.com (エーセックコイン.コム [運営元は投資のKAWARA版.com?] asec-coin.com)
●投資のKAWARA版.com (toushi-kawaraban.com)
●仮想通貨長者.com (kawaraban.co.jp)
●一般財団法人デジタルカレンシーファウンデーション (dcf.or.jp)


検証対象とした仮想通貨(アルトコイン)の索引

検証対象にした50種類の仮想通貨のアルファベット順索引も用意しておきます。


ADA Coin [エイダコイン] → 検証1

ADS Cash [ADSキャッシュ] → 検証17

Aloha Coin [アロハコイン]  → 検証5

ASEC Coin [エーセックコイン] → 検証19

Asset Coin [アセットコイン] → 検証4

Atom Coin [アトムコイン] → 検証6

AWA Coin [AWAコイン] → 検証12

Baysia Coin [ベイジアコイン] → 検証4

Benefit Credit Coin [ベネフィットクレジットコイン] → 検証8

BTU [ビットユニオン] → 検証16

c0ban [コバン] → 検証9

Circle Coin [サークルコイン] → 検証3

Clover Coin [クローバーコイン] → 検証6

Credit Coin [クレジットコイン] → 検証8

D Coin [D コイン] → 検証15

Digital Gold Coin [デジタルゴールドコイン] → 検証15

Dircoin [ディールコイン] → 検証9

Eternal Coin [エターナルコイン] → 検証2

Fusion Coin [フュージョンコイン] → 検証3

Futcoin [フートコイン] → 検証12

GARUDA-Coin [ガルーダコイン] → 検証14

Gem Coin [ジェムコイン] → 検証1

Hit Coin [ヒットコイン] → 検証6

Hold Coin [ホールドコイン] → 検証14

Jewel Coin [ジュエルコイン] → 検証2

KEY'token [キートークン] → 検証14

LCF Coin [ロスチャイルドコイン] → 検証17

LEO Coin [レオコイン] → 検証10

Linked Coin [リンクドコイン] → 検証7

M Coin [Mコイン] → 検証10

Mold Coin [モルドコイン] → 検証10

NAGEZENI [ナゲゼニ] → 検証8

NOAH Coin [ノアコイン] → 検証13

Ocean Coin [オーシャンコイン] → 検証3

One Coin [ワンコイン] → 検証6

PABYOSI Coin [パビョシコイン] → 検証9

Planet Coin [プラネットコイン]  → 検証7

Port Coin [ポートコイン] → 検証7

Proteusion [プロテーション] → 検証17

Quanta [クオンタ] → 検証11

SmASH [スマッシュ] → 検証11

TAOCOIN [タオコイン] → 検証11

True Life Coin [トゥルー・ライフ・コイン] → 検証4

WAZA Coin [WAZAコイン] → 検証18

World Peace Coin [ワールドピースコイン] → 検証10

WOW-e-Coin [華コイン] → 検証16

XID Coin [XIDコイン] → 検証5

XEP Coin [XEPコイン] → 検証5

XNC Coin [XNCコイン] → 検証5

XRC Reglus Coin [XRCレグルスコイン] → 検証3

Yes! Gold Coin [イエス!ゴールドコイン] → 検証15


検証対象とした仮想通貨(アルトコイン)以外の投資案件

BIT365 (ビット365) → 検証1

Bitclub (ビットクラブ) → 検証13

Bit Station (ビットステーション) → 検証11
Trade Coin Club (トレードコインクラブ) → 検証18


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